公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-020

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

安徽励图信息科技股份有限公司定于2024年5月25日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 15 日，公司董事会收到单独持有 40.05%股份的股东朱祝华书面提交的
《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请
在 2024 年 5 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于提名殷俊为第
五届监事会监事候选人的议案》。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名殷俊为第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《公司章程》等有关规定，现提名殷俊先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。殷俊先生具备 《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的监事任职资格。

公告编号：2024-020

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱祝华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱祝华提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会临时提案的函》。

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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