公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以专人书面送达方式发

出

5.会议主持人：吴晶莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2020

年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和

2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2021-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度利润分配的议

案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 16,603,993.89 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1100 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 42.9 万元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司……
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