公告日期：2022-05-26

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证

券

武汉英思工程科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏芳华、张攀峰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴晶莹、王寅因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周伟列席会议.

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 6,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 6,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度

报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 6,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：
……
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