公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-021

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2022年 11 月 30 日审议并通过：

提名彭华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,310,000股，占公司股本的 57.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张攀峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 159,000股，占公司股本的 14.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏芳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,000股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 113,000股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴洪义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,800股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年11 月 30 日审议并通过：

公告编号：2022-021

提名吴晶莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 610,000股，占公司股本的 5.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵太敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,200股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 11 月 30 日审议并通过：

提名王寅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11 月30日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度第一次职工代表大会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

公告编号：2022-021

董事会
2022 年 12 月 1 日

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