公告日期：2022-12-23

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：彭华

5.会议主持人：彭华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,656,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏芳华因休假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名彭华为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张攀峰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名张攀峰为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举夏芳华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名夏芳华为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举周伟为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名周伟为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举戴洪义为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名戴洪义为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司监事会拟提名吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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