公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-007

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：彭华

5.会议主持人：彭华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,761,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴晶莹因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

公司总经理彭华列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度

报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-007

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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