公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江承销保荐
武汉英思工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 9:00-12:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430403 英思科技 2024 年 5 月 27 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的得伟君尚律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》
详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度
财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

公告编号：2024-008

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（七）审议《关于增补李俊平先生为公司第四届董事会董事的议案》

拟增补李俊平先生为公司第四届董事会董事。李俊平先生基本情况，详见附件《李俊平个人简历》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上……
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