公告日期：2024-06-03

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江承
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武汉英思工程科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周伟、李俊平因公派出差缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司总经理彭华列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于……
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