公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-036

证券代码：430405 证券简称：星火环境 主办券商：东吴证券
苏州星火环境净化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：侯招根
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈苏州星火环境净化股份有限公司 2023 年半年度报告〉
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇
报。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司主营业务变更〉的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年上半年环保相关服务收入占比大幅上升，占公司主营业务收入的比为 81.21%，是公司收入的主要来源。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。公司行业从 N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治
理业-772 环境治理业-7724 危险废物治理，变更为 L 租赁和商业服务业-72 商业
服务业-724 咨询与调查-7245 环保咨询。主要产品与服务项目从工业危险废液处置、固液混合废物处置，变更为环保相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 8月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈召开 2023 年第三次临时股东大会〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

公司董事会提请于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议上述尚需股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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