公告日期：2023-09-14

证券代码：430405 证券简称：星火环境 主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司回购股

份方案的议案》，表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票，本次回购方案尚需提交

股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务情况及未来盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.05元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.81元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本回购方案确定的回购股份价格合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

回购股份实施细则》（以下简称“回购股份实施细则”）第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

定价原则及合理性如下：

1、星火环境股票二级市场交易情况

星火环境董事会通过回购股份决议日前60个交易日交易均价为0.81元/股，根 据公司2023年半年度报告，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.61元。本次 股份回购定价充分考虑了每股净资产及近期公司股价情况。本次回购股份价格（ 1.05元/股）不高于董事会决议前60个交易日交易均价的200%（1.62元/股），符合 《回购股份实施细则》第四十一条“要约回购应当以固定价格实施，且符合本细则 第十五条的规定。” 其中第十五条为“竞价或做市方式回购的价格上限原则上不 应高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。”

2、星火环境前期股票发行价格情况

根据2014年6月25日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股票发行情况报告 书》，公司2014年向一名投资者共计发行800万股股票，每股发行价格1元，共募集资 金人民币800万元。公司此时股东均系家族成员，无外部投资者。本次定向发行系向家 族内部成员定向发行，本次定向发行价格与参与认购的家族内部成员协商确定，不涉 及其他因素。根据2016年3月25日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股票发行 情况报告书》，公司2016年向一名投资者共计发行25万股股票，每股发行价格40元， 共募集资金人民币1000万元。根据公司经审计的2014年年报，截至2014年12月31日， 公司基本每股收益为2.18元，每股净资产为3.39元。 截至公司此次发行方案发布之日 ，公司还未采取做市交易方式。40.00元的定价的市盈率为18.35倍，市净率为11.80 倍。在未采取做市交易方式的情况下，价格依然较为公允，不涉及股份支付，也未损 坏在册股东利益。

2014年和2016年距今较为久远，前期股票发行价格参考价值不大。本次回购股份 的价格为每股1.05元，是星火环境结合当前公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定的。

根据公司2022年年度报告，星火环境最近一期经审计每股净资产为1.60元。

本次回购股份的价格每股1.05元，低于最近一期经审计的每股净资产，是星火环境结合当前公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定的。

4、星火环境前次股份回购价格情况

公司此前进行过一次股份回购，回购价格为 1.23 元/股，回购股份数量为

3,000,000 股，回购资金总额为3,690,000 元，资金来源为自有资金。上述股份回购期限自2023年3月6日开始，至2023年4月4日结束。公司已于2023年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述3,000,000股回购股份的注销手续。

本次回购股份的价格每股1.05元，低于前期股份回购价格，是星火环境结合当前公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定的。……
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