公告日期：2024-04-18

证券代码：430405 证券简称：星火环境 主办券商：东吴证券
苏州星火环境净化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午十点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430405 星火环境 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、张长梅律师。
（七）会议地点

苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州星火环境净化股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《苏州星火环境净化股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务报表由董事会编制公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2023 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2024 年度
财务预算方案》。
（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名侯招根、蒋洁、赵雪峰、潘冬梅、樊逸平为公司第五届董事会董事候选人，共同参加换届选举，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。蒋洁为新提名董事，其余董事皆为连任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-021)。
（八）审议《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，股东提名张金勇、宋炳根为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届
监事会，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员
的情形。具体内容详见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。