公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-004

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柳忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1,613.10 万股，占公司有表决权股份总数的 65.6799%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赖锦凤因出差缺席；

公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
公司代理董事会秘书柳忠和财务总监刘晶宇出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策
及办理权限的议案》
1.议案内容：
为提高广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：
2021 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人
民币 1000 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 3000 万元的申请银行
等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；
在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。
2.议案表决结果：

同意股数 1,613.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-004

为补充广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足经营发展需要，预计 2021 年度公司向公司控股股东、实际控制人、董事长柳忠；公司控股股东、实际控制人汪腊梅；公司董事、总经理柳洁昊借款不超过人民币1000 万元，借款利率以实际利率为准,具体情况以双方签订的借款协议为准。2.议案表决结果：

同意股数 44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东柳忠、汪腊梅、魏玲、汪志华回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的
关联交易的议案》
1.议案内容：
为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司2021 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及公司董事、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。
2.议案表决结果：

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