公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-006
证券代码：430406 证券简称:奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

关于补充确认公司对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金，满足经营发展需要，公司分别与张丹丹、刘爱平签订《借款协议书》，由公司向张丹丹、刘爱平借款，具体如下：

借款方 出借方 签订日期 借款金额 月利率 借款期限
公司 张丹丹 2017.11.15 100.00万元 1.0% 1.5个月
公司 张丹丹 2018.1.15 100.00万元 1.3% 3个月
公司 张丹丹 2018.4.18 100.00万元 1.3% 3个月
公司 刘爱平 2018.5.29 50.00万元 0.7% 1个月
公司 张丹丹 2018.7.30 128.00万元 1.015625% 10个月
公司 张丹丹 2018.9.19 100.00万元 1.3% 3个月
上述出借方非公司关联方，上述交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、公司对外借款的目的及对公司的影响

公司对外借款为公司日常经营发展所需，将对公司日常性经营产生积极的影

公告编号：2019-006
响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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