公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东奥美格传导科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署关于新能源电动汽车安全电缆项目合作协议的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为2019-009）和《广东奥美格传导科技股份有限公司关于签署新能源电动汽车安全电缆项目合作协议的公告》（公告编号：2019-013）。
（二）审议《关于补充确认公司与关联方惠州仁康电线有限公司关联交易议案》。
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为2019-009）和《广东奥美格传导科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号为2019-011）。
（三）审议《关于补充确认公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司关联交易议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为2019-009）和《广东奥美格传导科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号为

公告编号：2019-015

2019-011）。
（四）审议《关于增加预计公司与关联方惠州仁康电线有限公司 2019 年下半年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为2019-009）和《广东奥美格传导科技股份有限公司关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号为 2019-012）。
（五）审议《关于增加预计公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司 2019 年下半年度日常性关联交易的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为2019-009）和《广东奥美格传导科技股份有限公司增加预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号为 2019-012）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，……
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