公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-022

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

广东奥美格传导科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-018）和《广东奥美格传导科技股份有限公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。
（二）审议《关于补选杨旭为公司新任董事的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-018）和《广东奥美格传导科技股份有限公司董事任命的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授

公告编号：2019-022

权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 26 日

（三）登记地点：广东奥美格传导科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳洁昊；联系电话：0769-83312686；传真：
0769-81114995；联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园 8
号楼 3 楼 302、303、304 室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案如有请于会议召开前十日内提交。
五、备查文件目录
《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

广东奥美格传导科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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