
公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-026
证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务,委
托或者受托销
售
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
财务资助(挂 向关联方借款 10,000,000 3,000,000 为补充公司流动资金,
牌公司接受 满足经营发展需要。
的)
公司章程中约 关联担保 30,000,000 6,953,343 为充盈公司流动资金,
定其他的日常 满足经营发展需要。
关联交易
其他
合计 - 40,000,000 9,953,343 -
(二) 基本情况
1、为补充广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,满足经营
公告编号:2019-026
发展需要,预计 2020 年度公司向公司股东、实际控制人、董事长柳忠,公司股东、
实际控制人汪腊梅,公司董事、董事会秘书、总经理柳洁昊借款不超过人民币 1000
万元,借款利率以实际利率为准,具体情况以双方签订的借款协议为准。
2、为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,公司 2020
年度拟向银行申请借款,公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及
公司董事、董事会秘书、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 2020 年度申请银行等金
融机构借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2019 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议事项如下:
1、审议《关于预计 2020 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》,关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》,关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联借款属于关联方为公司正常经营活动提供流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形;上述关联担保为公司纯受益行为,属于关联方为公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。
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