公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-026

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 向关联方借款 10,000,000 3,000,000 为补充公司流动资金，
牌公司接受 满足经营发展需要。

的）

公司章程中约 关联担保 30,000,000 6,953,343 为充盈公司流动资金，
定其他的日常 满足经营发展需要。

关联交易
其他

合计 - 40,000,000 9,953,343 -

（二） 基本情况
1、为补充广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足经营

公告编号：2019-026

发展需要，预计 2020 年度公司向公司股东、实际控制人、董事长柳忠，公司股东、
实际控制人汪腊梅，公司董事、董事会秘书、总经理柳洁昊借款不超过人民币 1000
万元，借款利率以实际利率为准,具体情况以双方签订的借款协议为准。
2、为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司 2020
年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及
公司董事、董事会秘书、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 2020 年度申请银行等金
融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议事项如下：

1、审议《关于预计 2020 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联借款属于关联方为公司正常经营活动提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

公告编号：……
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