公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：广东奥美格传导科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长柳忠先生

5.会议主持人：董事长柳忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,722,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授予董事长 2020 年度申请银行等金融机构借款事项决策

及办理权限的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-001

为提高广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营周转能力，公司流动资金，董事会提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2020 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超

过人民币 1000 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 3000 万元的申请

银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,722,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款

的议案》

1.议案内容：

为补充广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足经营发展需要，预计 2020 年度公司向公司股东、实际控制人、董事长柳忠，公司股东、实际控制人汪腊梅，公司董事、董事会秘书、总经理柳洁昊借款不超过人民币 1000 万元，借款利率以实际利率为准,具体情况以双方签订的借款协议为准。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，请审议。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-001

同意股数 1,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东柳忠、魏玲、汪志华回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的

关联交易的议案》

1.议案内容：

为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司 2020 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及公司董事、董事会秘书、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。