• 最近访问:
发表于 2020-04-27 20:41:52 股吧网页版
奥美格:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长柳忠先生

6.会议列席人员:第三届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《广东奥美格传导科技股份有

限公司总经理工作细则》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议总经理柳洁昊先生向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长柳忠先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年度财务报告》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议财务总监刘晶宇女士向公司董事会提交的《2019 年度财务报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请

股东大会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500