
公告日期:2020-05-27
证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长柳忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数16,755,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司代理董事会秘书柳忠先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会向公司股东大会提交了《2019 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司董事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议
表决结果:同意股份数 1675.50 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股份数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会向公司股东大会提交了《2019 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司监事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议。
表决结果:同意股份数 1675.50 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股份数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务报告》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会向公司股东大会提交了《2019 年度财务报告》。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议。
表决结果:同意股份数 1675.50 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议。
表决结果:同意股份数 1675.50 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股份数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东奥美格传导科技股份有限公司董事会向股东大会提交了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议。
表决结果:同意股份数 1675.50 万股,占本次股东大会有表决权……
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