公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-008

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁收取租金 180,000.00 139,132.64 原预计租赁场地部分未
执行

合计 - 180,000.00 139,132.64 -

（二） 基本情况
1、预计日常性关联交易基本情况

公司向关联方厦门市科宁沃特科技有限公司出租房屋及场地，收取租金 18 万元/年。公司持股 5%以上股东丘国强持有厦门市科宁沃特科技有限公司 15%股份。

公告编号：2022-008

2、关联方基本情况

（1） 自然人

姓名：丘国强

住所：福建省厦门市思明区

（2） 厦门市科宁沃特科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3046 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：纪镁铃

实际控制人：纪镁铃

注册资本：1100 万元

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；
环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；节能管理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、关联关系

（1） 丘国强系公司第一大股东，现持有公司股份 9,267,592 股，占公司总股份的
25.40%；

（2） 公司持股 5%以上股东丘国强持有厦门市科宁沃特科技有限公司 15%的股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2022
年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公告编号：2022-008

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司……
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