公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-019

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,836,292 股，占公司有表决权股份总数的 51.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保
的议案》

1. 议案内容

2022 年 5 月 11 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司拟
向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》，详见公司在全国股
转系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2022-011）。现因抵押物状态发生变更，公司拟调整该议案内容，具体如
下：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向兴业银行厦门分行
申请总额不超过 600 万元、授信期限为 1 年的基本额度授信。除以天泉鑫工
业园一期 1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间【产权证号分别
为：闽（2022）厦门市不动产权第 0063428 号、闽（2022）厦门市不动产权
第 0063421 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063426 号、闽（2022）厦门
市不动产权第 0063423 号）】抵押外，公司第一大股东丘国强及第二大股东
刘巍（董事长兼总经理）提供无偿连带责任保证。具体授信事项以公司与上
述银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 18,836,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、
获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免予按照关联交易的方式进行审
议，因此本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-019

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

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