公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-023

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2022年 12 月 5 日审议并通过：

提名丘国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,832,922 股，占公司股本的 26.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,620,400股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洪溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪淑贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

丘国强，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994
年 7 月至 2003 年 7 月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，从事无纺针刺毡（含过滤

公告编号：2022-023

毡）的生产与市场工作；2003 年 8 月至 2018 年 7 月，先后担任厦门中创环保科技股份
有限公司（曾用名：厦门三维丝环保股份有限公司）销售总监、监事、副董事长、副总
经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任福建国投汇金投资发展有限公司监事；1995 年
12 月至今，担任厦门怡安无纺布工贸有限公司监事；2010 年 9 月至今，担任福建建润电业有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，担任漳州美达屋艺术地毯有限责任公司监事；2014 年 3 月至今，先后担任厦门市科宁沃特科技有限公司（曾用名：厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司）董事长、董事；2014 年 11 月至今，担任厦门龙进生物科技有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，担任福建百果园生态农业股份有限公司董事；2016年 5 月至今，担任厦门市中龙杭川集团股份有限公司董事。

本次提名董事除丘国强为首次任命外，其他董事均为续任。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年12 月 5 日审议并通过：

提名温根义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,600股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名林君成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

本次提名监事均为续任。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 5 日审议并通过：

选举丁惟松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2022 年第二次临时股东
大会选……
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