
公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-023
证券代码:430409 证券简称:天泉鑫膜 主办券商:东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十二次会议于 2022年 12 月 5 日审议并通过:
提名丘国强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,832,922 股,占公司股本的 26.95%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘巍先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,620,400股,占公司股本的 23.63%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴洪溪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名洪淑贞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名田佳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
丘国强,男,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1994
年 7 月至 2003 年 7 月,任职怡安(厦门)无纺布有限公司,从事无纺针刺毡(含过滤
公告编号:2022-023
毡)的生产与市场工作;2003 年 8 月至 2018 年 7 月,先后担任厦门中创环保科技股份
有限公司(曾用名:厦门三维丝环保股份有限公司)销售总监、监事、副董事长、副总
经理;2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任福建国投汇金投资发展有限公司监事;1995 年
12 月至今,担任厦门怡安无纺布工贸有限公司监事;2010 年 9 月至今,担任福建建润电业有限公司执行董事;2013 年 9 月至今,担任漳州美达屋艺术地毯有限责任公司监事;2014 年 3 月至今,先后担任厦门市科宁沃特科技有限公司(曾用名:厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司)董事长、董事;2014 年 11 月至今,担任厦门龙进生物科技有限公司监事;2015 年 7 月至今,担任中龙杭川(厦门)股权投资基金管理有限公司执行董事;2015 年 12 月至今,担任福建百果园生态农业股份有限公司董事;2016年 5 月至今,担任厦门市中龙杭川集团股份有限公司董事。
本次提名董事除丘国强为首次任命外,其他董事均为续任。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于 2022 年12 月 5 日审议并通过:
提名温根义先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,600股,占公司股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
提名林君成先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命监事人员履历
本次提名监事均为续任。
(五)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 5 日审议并通过:
选举丁惟松先生为公司职工代表监事,任职期限三年,与 2022 年第二次临时股东
大会选……
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