公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-029

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事长、副董事长、高管、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年12 月 21 日审议并通过：

选举丘国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份9,832,922股，占公司股本的26.95%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘巍先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,620,400股，占公司股本的23.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴洪溪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洪溪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪淑贞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

丘国强，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994
年 7 月至 2003 年 7 月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，从事无纺针刺毡（含过滤
毡）的生产与市场工作；2003 年 8 月至 2018 年 7 月，先后担任厦门中创环保科技股份

公告编号：2022-029

有限公司（曾用名：厦门三维丝环保股份有限公司）销售总监、监事、副董事长、副总
经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任福建国投汇金投资发展有限公司监事；1995 年
12 月至今，担任厦门怡安无纺布工贸有限公司监事；2010 年 9 月至今，担任福建建润电业有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，担任漳州美达屋艺术地毯有限责任公司监事；2014 年 3 月至今，先后担任厦门市科宁沃特科技有限公司（曾用名：厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司）董事长、董事；2014 年 11 月至今，担任厦门龙进生物科技有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，担任福建百果园生态农业股份有限公司董事；2016年 5 月至今，担任厦门市中龙杭川集团股份有限公司董事。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年12 月 21 日审议并通过：

选举温根义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 129,600 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依……
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