公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-025

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘巍先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,948,522 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2022-025

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 22 日届满。公司董事会依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第五届董事会成员由丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞、田佳为第五届董事会董事候选人，其中，刘巍、吴洪溪、洪淑贞、田佳为连选连任，丘国强为新任董事。上述董事均不属于失信联合惩戒对象，

具备董事任职资格，任期三年，即 2022 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果

同意股数 18,948,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事的议案》

1.议案内容

公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 22 日届满。公司监事会依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第五届监事会成员由温根义、林君成作为第五届监事会股东代表监事候选人，均为连选连任，与经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会，

任期三年，即 2022 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止。详见公司在全国中

小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果

公告编号：2022-025

同意股数 18,948,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

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