公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,677,622 股，占公司有表决权股份总数的 51.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司与东北证券股份有限公司持续督导协议之终止协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,677,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,677,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经与东北证券督导券商协商并同意，现申请与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,677,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为大同证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项……
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