公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-004

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额（未 生金额差异较大的原因
经审计）

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁收取租金 250,000.00 153,844.55 原租赁合同到期续约，
随市场行情上调租金

合计 - 250,000.00 153,844.55 -

（二） 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金

公告编号：2023-004

25 万元/年。公司第一大股东、董事长丘国先生强担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。

2、关联方基本情况

（1） 自然人

姓名：丘国强

住所：福建省厦门市思明区

（2） 厦门市科宁沃特科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3046 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：纪镁铃

实际控制人：纪镁铃

注册资本：1100 万元

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造； 环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋水质与生态环境 监测仪器设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；节能管理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、关联关系

（1） 丘国强先生系公司第一大股东、董事长，现持有公司股份 9,848,726 股，占
公司总股份的 26.9976%；

（2） 公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 9 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2023
年度日常性关联交易的议案》。

公告编号：2023-004

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事丘国强先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，……
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