公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-023

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丘国强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司董事作为共同借款人的议案》1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 800 万元、贷款期限
为 10 年。公司除以位于翔安区民安大道 1809-1 号、2 号、3 号、4 号的房产抵

公告编号：2023-023

押外，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理 刘巍先生拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款 人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增 信措施。该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国 强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷 款。具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丘国强、刘巍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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