公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-024

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款暨公司董
事作为共同借款人的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 800 万元、贷款期限
为 10 年。公司除以位于翔安区民安大道 1809-1 号、2 号、3 号、4 号的房产抵
押外，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理 刘巍先生拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款 人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增 信措施。该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国 强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷 款。具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
拟向银行申请贷款暨公司董事作为共同借款人的议案》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丘国强、刘巍回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丘国强

住所：福建省厦门市思明区

关联关系：丘国强先生系公司第一大股东、董事长，截至 2023 年 11 月 20 日
持有公司股份 9,892,754 股，占公司总股份的 27.1183%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘巍

住所：上海市浦东新区

关联关系：刘巍先生系公司第二大股东、副董事长、总经理，截至 2023 年 11
月 20 日持有公司股份 8,620,400 股，占公司总股份的 23.6305%

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易，关联方作为公司共同借款人并承担连带责任保证，不向公 司收取任何费用。
（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形， 属于公司纯受益行为。
四、交易协议的主要内容

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 800 万元、贷款期限
为 10 年。公司除以位于翔安区民安大道 1809-1 号、2 号、3 号、4 号的房产抵
押外，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理 刘巍先生拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款

公告编号：2023-024

人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增 信措施。该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国 强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷 款。具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为了保障公司顺利获得贷款，保证公司运营获取必要的流动资金，解决公 司的资金需求，改善公司财务状况，公司接受关联方无偿作为公司贷款的共同 借款人，并承担连带责任保证，将关联方作为共同借款人系为了满足银行审批 需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。
（二）本次关联交易存在的风险

该贷款用途为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国强先生， 第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷款，不会 损害公司和……
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