公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-004

证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券
天津晓沃环保工程股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凯庆
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,426,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将 2022 年年度的审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,426,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

一、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司2023 年第一次临时股东大会决议》

天津晓沃环保工程股份公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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