公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-023

证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券
天津晓沃环保工程股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430412 晓沃环保 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

公告编号：2023-023

（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00

（三）登记地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张琪
（二）联系电话：022-27210773
（三）联系传真：022-27212771
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津晓沃环保工程股份公司董事会
2023 年 12 月 14 日

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