公告日期：2021-04-26

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周自平先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司 2020 年年度报

告及摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《湖南沄辉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周自平代表董事会汇报2020 年度董事会工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度高管薪酬及考核方案的议案》
1.议案内容：

为了公司的稳定持续发展，激励经理层为公司作出卓越贡献，为股东和社会创造价值，特制定 2021 年度高级管理人员薪酬及考核方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周自平进行 2020 年度总经理工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于申请商业银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营计划及财务预算，为了满足生产经营，2021 年公司
拟向商业银行申请综……
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