公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-017

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖南沄辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会本次换届选举，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的推荐

按照《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可以提出董事候选人。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序

1、推荐人在本公告发布之日起 7 工作日内（即 2021 年 11 月 12 日前）按本
公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。

公告编号：2021-017

2、在上述推荐时间期满后，公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。

4、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司董事候选人应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

2、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

公告编号：2021-017

3、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2021 年 11 月 ……
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