
公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-017
证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
湖南沄辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会本次换届选举,公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第四届董事会的组成
按照《公司章程》的相关规定,公司董事会由 5 名董事组成,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
二、董事候选人的推荐
按照《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可以提出董事候选人。
三、本次换届选举的方式和程序
(一)选举方式
本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
(二)选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起 7 工作日内(即 2021 年 11 月 12 日前)按本
公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后,本公司不再接收各方的董事候选人推荐。
公告编号:2021-017
2、在上述推荐时间期满后,公司董事会召开会议,对推荐的董事候选人进行资格审查,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责。
4、在新一届董事会就任前,前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,本公司董事候选人应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满;
(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;
(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形;
(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
1、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
2、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查);
公告编号:2021-017
3、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
3、股份持有的证明文件。
(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2021 年 11 月 ……
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