公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-021

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭金淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭金淼因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭金淼先生为湖南沄辉科技股份有限公司第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2021-021

规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持 续稳定健康发展，现提名郭金淼先生为第四届监事会监事候选人。任期三年， 自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
经公司监事会核查，郭金淼先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资 格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名冯健先生为湖南沄辉科技股份有限公司第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持 续稳定健康发展，现提名冯健先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，冯健先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格 的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南沄辉科技股份有限公司第三届监事会第八次 会议决议》

湖南沄辉科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日

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