公告日期：2021-12-20

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举周自平先生主持本次会议

6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周自平先生为湖南沄辉科技股份有限公司第四届董事
会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会董事长选举，选举周自 平先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周自平先生为湖南沄辉科技股份有限公司总经理的议
案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序聘任总经理。公司董事会决定聘任周自平 先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周自平先生为湖南沄辉科技股份有限公司营销总监的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序聘任营销总监。公司董事会决定聘任周自 平先生担任公司营销总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李罗平先生为湖南沄辉科技股份有限公司技术总监的
议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序聘任技术总监。公司董事会决定聘任李罗 平先生担任公司技术总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李罗平先生为湖南沄辉科技股份有限公司生产总监的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序聘任生产总监。公司董事会决定聘任李罗 平先生担任公司生产总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不渉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任刘桂莲女士为湖南沄辉科技股份有限公司财务总监的
议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序聘任财务总监。公司董事会决定聘任刘桂 莲女士担任公……
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