公告日期：2022-02-14

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关 部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430413 沄辉科技 2022 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（1）终止挂牌的具体原因

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做 好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份 转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业 股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合 规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将继续推进产品的研发并加强市场推广，持续增强产品 和服务的核心优势，提高技术研发团队的技术实力，努力提升公司的盈利空间。
（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 2 月 24 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《湖南沄辉科技股份有限公司关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2022 年第一次临
时股东大会股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次审议 终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人对其作出了 《湖南沄辉科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行 回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-002)。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东，在终止挂牌条件满足时提出申请股……
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