公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-008

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周自平先生

6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》1.议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司长沙福纳康电气有限公司向兴

公告编号：2022-008

业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，由公司为子公司申请综合授信提
供连带责任保证担保，最高担保金额为 168 万元，保证额度有效期自 2021 年
3 月 11 日至 2022 年 12 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南沄辉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南沄辉科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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