
公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-008
证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周自平先生
6.会议列席人员:董事会秘书刘桂莲女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》1.议案内容:
根据生产经营发展的需要,公司全资子公司长沙福纳康电气有限公司向兴
公告编号:2022-008
业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信,由公司为子公司申请综合授信提
供连带责任保证担保,最高担保金额为 168 万元,保证额度有效期自 2021 年
3 月 11 日至 2022 年 12 月 30 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南沄辉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
湖南沄辉科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日
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