公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-014

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：民族证券
湖南沄辉科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周自平先生
6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李建文因出差不能现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南沄辉科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议《湖南沄辉科技股

公告编号：2019-014

份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事戴鹏因没有参与公司经营管理而选择弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖南沄辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南沄辉科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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