公告日期：2020-04-16

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第【10】条 本章程自生效之日起，即成为规 第【10】条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、 股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具 董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章 有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公 级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉其他股东； 司；股东可以依据公司章程起诉其他股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监 股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股 事、总经理和其他高级管理人员。公司、董东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章 事、监事、高级管理人员、股东或其他投资程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协 者之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
商不成的，通过诉讼方式解决。 协商解决。协商不成的，可向公司所在地人
民法院提起诉讼。

第【11】条 本章程所称其他高级管理人员是 第【11】条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、生产总监、 指公司的董事会秘书、财务负责人、生产总
营销总监、技术总监、人力总监。 监、营销总监、技术总监、人力总监。

第【39】条 股东大会是公司的权力机构，依 第【39】条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和 法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关 投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代 董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批 （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度 准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公 财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对 司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九） 公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、 对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一） 分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会 修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第 计师事务所作出决议；（十三）审议批准第【41】条规定的重大交易行为；（十四）审议 【40】条规定的重大交易行为；（十四）审议批准第【42】条规定的担保事项； （十五） 批准第【41】条规定的担保事项； （十五）审议批准募集资金用途事项； （十六）审议 审议批准募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、法规和公 股权激励计划；（十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 司章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第【40】条 公司发生的交易（公司受赠现金 第【40】条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标……
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