公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-011

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周自平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意控股子公司湖南沄耀中创科技有限公司新增注册资本
及进行股份转让并放弃优先认购权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-011

公司控股子公司湖南沄耀中创科技有限公司（以下简称“沄耀中创”）目前的注册资本为 300 万元，陕西宝智通科技发展有限公司（以下简称“智通科技”）
拟认购沄耀中创 23 万股，认购款为 69 万元，每股价格 3 元，溢价认购部分计入
沄耀中创资本公积；沄耀中创原股东肖坤洋拟按每股 1 元价格转让其持有的 24万股给周自平，按每股 1 元价格转让其持有的 39 万股给郭大军。

公司拟放弃本次沄耀中创增资和原股东转让股份的优先认购权，同意沄耀中创上述新增注册资本及股份转让事项。

本次认购完成后，沄耀中创的注册资本增加至 323 万元，其中公司持股61.30%，肖坤洋持股 12.07%，郭大军持股 12.07%，陕西宝智通科技发展有限公司持股 7.12%，周自平持股 7.44%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南沄辉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南沄辉科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日

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