公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-013

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 1:00。

公告编号：2023-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430414 三光科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所肖翔、徐其干律师。
（七）会议地点

苏州高新区嵩山路 145 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对公司 2022 年度经营情况及主要工作进行回顾和总结，并拟定了明年主要工作计划与目标。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：该报告回顾总结了 2022 年度公司监事会主要工作，并对公司 2022
年度经营管理及财务报表与定期报告的编制、审核等方面合规、合法性予以确认。（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司定期公告（公告编号：2023-008~2023-009）。董事会确认：该年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记

公告编号：2023-013

载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容：依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年
12 月 31 日财务报表及附注，汇总并报告公司 2022 年度经营成果、财务状况、
现金流量及主要会计数据和财务指标。
（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：详见公司临时公告（公告编号 2023-010）
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定拟定正常进行公司董事会换届选举，并提名包文杰、盛家乐、谢隽、周大农、邓焘、姜树峰、叶军、赵增耀、王稼铭为公司下一届董事会董事候选人。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定拟定正常进行公司监事会换届选举，并提名崔静芳、姜中梅为公司下一届监事会股东代表监事候选人。公司下一届监事会职工代表监事（1 名），由公司职代会选举产生。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股……
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