公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-018

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长包文杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。（董事邓焘书面委托董事
姜树峰代为表决）
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

选举包文杰为公司第六届董事会董事长。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起
生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

选举盛家乐为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日
起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选聘总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，聘任陈永德为公司总经理。任期三年，自 2023 年 5 月 23
日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选聘董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，聘任陈蔚娟为公司董事会秘书。任期三年，2023 年 5 月
23 日起生效。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选聘副总经理的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，聘任周志凯、姜绪丹为公司副总经理。任期三年，自 2023年 5 月 23 日起生效。
2.议案表决结果：

2-1 聘任周志凯为公司副总经理。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-2 聘任姜绪丹为公司副总经理。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选聘财务总监（财务负责人）的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，聘任陈蔚娟兼任公司财务总监（财务负责人）。任期三年，
自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
1.议案内容：

选举王稼铭、邓焘、盛家乐为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；王
稼铭任主任委员。该委员会委员、主任委员任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生

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