公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-002

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面送达和传真方式
发出
5.会议主持人：监事会主席蔡照
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年度公司与苏州万立精密机械有限公司发生以公司产品生产协作

公告编号：2024-002

配套业务为交易内容的关联交易总额为 1200 万元人民币。该预计交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，是公司 2024 年度必要的经营计划安排。预计范围发生的交易以自愿、公平、合理为原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益。公司 2024 年度与苏州万立精密机械有限公司发生日常性关联交易在上述预计范围内，将由经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事与该议案涉及关联交易事项不存在关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项表决无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

苏州三光科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 2 日

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