公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-040

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘永杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 15,792,304 股，占公司有表决权股份总数的 98.5048%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-033），本次会议的

公告编号：2019-040

具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会提前换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会提前换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-040

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效……
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