公告日期：2020-04-28

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430416 地林伟业 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师事务所田爱玲、吴昊律师。（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-014、2020-015。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-019。
（八）审议《公司章程修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》的议案，公告编号为 2020-018。
（九）审议《股东大会制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》的议案，公告编号为2020-021。

（十）审议……
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