公告日期：2020-06-05

北京地林伟业科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......26

第三节 董事会秘书......31

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......33

第一节 监事......34

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资、减资......40

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......43

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，制订本章程。

第1.1条 北京地林伟业科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第1.2条 公司名称：北京地林伟业科技股份有限公司。

第1.3条 公司住所：北京市海淀区复兴路34号25号楼3层。

第1.4条 公司总股本为1603.2万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民
币1603.2万元。

第1.5条 股份有限公司经营期限为20年。

第1.6条 总经理为公司的法定代表人。

第1.7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第1.8条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第1.9条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务负责人。

第1.10条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定设立党支部。公
司党支部根据《中国共产党章程》及《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规履行职责。党支部承担全面从严治党主体责任，确保公司重大事项决策、重要
干部任免、重大项目安排和大额资金使用集体决策程序前置。

第二章 经营宗旨和范围

第2.1条 公司的经营宗旨：秉承“公平、公正、公开”、“以客户需求为
中心”、“以人为本”的经营理念，用不懈的努力走专业服务林业信息化的发展道路，把企业做好、做强、做精，不断促使企业稳步发展，服务大众，成为国内外林业科技领域一流的优秀企业。

第2.2条 公司的经营范围为：技术开发、技……
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