公告日期：2024-08-22

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-076
苏州轴承厂股份有限公司
章 程

（经 2024 年第三次临时股东大会审议通过）

2024 年 8 月

目录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 2
第 3 章 股份......2

第 1 节 股份发行 ...... 2

第 2 节 股份増减和回购 ...... 4

第 3 节 股份转让 ...... 5

第 4 章 股东和股东大会 ...... 6

第 1 节 股东 ...... 6

第 2 节 股东大会的一般规定...... 9

第 3 节 股东大会的召集 ...... 13

第 4 节 股东大会的提案与通知...... 14

第 5 节 股东大会的召开 ...... 15

第 6 节 股东大会的表决和决议...... 17

第 5 章 董事会......21

第 1 节 董事. ...... 21

第 2 节 董事会 ...... 24

第 3 节 董事会秘书 ...... 29

第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第 7 章 监事会......32

第 1 节 监事 ...... 32

第 2 节 监事会 ...... 33

第 3 节 监事会决议 ...... 34

第 8 章 党建工作 ...... 34

第 1 节 党委的机构设置 ...... 34

第 2 节 公司党委职权 ...... 34

第 9 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第 1 节 财务会计制度 ...... 35

第 2 节 会计师事务所的聘任...... 37

第 3 节 内部审计 ...... 38

第 10 章 通知与公告 ...... 38

第 1 节 通知 ...... 38

第 2 节 公告 ...... 39

第 11 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第 1 节 合并、分立、増资和减资...... 39

第 2 节 解散和清算 ...... 40

第 12 章 修改章程 ...... 41
第 13 章 投资者关系管理 ...... 42
第 14 章 附则......44

第 1 章 总则

第1条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
等法律法规，《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定和其他有关规
定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，
原有限责任公司股东为现股份公司股东。

公司于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准,
首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 800 万股，均为向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市。

第3条 公司中文名称：苏州轴承厂股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Bearing Factory Co.,Ltd.

第4条 公司住所：苏州高新区鹿山路 35 号（一照多址）

公司的注册资本为人民币 13,540.80 万元。

第5条 公司为永久存续的股份有限公司。
第6条 公司的董事长为法定代表人。
第7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
产对公司的债务承担责任。

第8条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力。

第9条 本章程……
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