公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-092

证券代码：430421 证券简称：ST 华之邦 主办券商：东方投行
上海华之邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2020-092

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430421 ST 华之邦 2020 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司为全资子公司常州净界银行贷款提供担保》
鉴于上海华之邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州净界环保科技有限公司（以下简称“常州净界”）经营发展需要，拟向银行申请贷款，最高金额人民币 20,000,000.00 元。公司拟为其贷款额的最高额连带责任保证担保。具体的担保方式、担保金额及担保期间以公司与各金融机构签订的担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-092

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件；
2. 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：：2020 年 9 月 21 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国顺东路 19 号首东大厦 9 楼；
联系电话：021-69022599；联系人：党小艳
（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担
五、备查文件目录
《上海华之邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海华之邦科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 1 日

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