公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-097

证券代码：430421 证券简称：ST 华之邦 主办券商：东方投行
上海华之邦科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宝明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和 主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,944,206 股，占公司有表决权股份总数的 67.1500%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-097

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其它说明
二、议案审议情况

审议通过《公司为全资子公司常州净界银行贷款提供担保》的议案

表决结果：同意 38944206 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
非关联股东有表决权股份的 0%；本议案获得通过。
三、备查文件目录
上海华之邦科技股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会会议决议

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日

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