公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-102

证券代码：430421 证券简称：ST 华之邦 主办券商：东方投行
上海华之邦科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈宝明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据相关法律法规及公司章程编制了《上海华之邦科技股份有限公 2020 年半年度报告》，报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华之邦科技股份有限公司 2020 年半

公告编号：2020-102

年度报告 》（公告编号：2020-101）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股份三分之一》议案
1.议案内容：
公司未弥补亏损达实收股份三分之一议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

公告编号：2020-102

1.议案内容：

为弥补短期流动资金紧张，减缓还贷压力， 公司于 2020 年 6 月 1 日通过北京
银行向杨苏莉拆借资金 200 万；公司于 2020 年 6 月 5 日通过工商银行向陈宝
明拆借资金 59 万元；6 月 9 日，公司向杨苏莉拆借 82 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
当事人陈宝明回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海华之邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海华之邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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