公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-108

证券代码：430421 证券简称：ST 华之邦 主办券商：东方投行
上海华之邦科技股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宝明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,760,213 股，占公司有表决权股份总数的 73.7245077%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

公告编号：2020-108

3.公司董事会秘书出席会议；
无说明
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

为弥补短期流动资金紧张，减缓还贷压力， 公司于 2020 年 6 月 1 日通过北
京银行向杨苏莉拆借资金 200 万；公司于 2020 年 6 月 5 日通过工商银行向陈宝
明拆借资金 59 万元；6 月 9 日，公司向杨苏莉拆借 82 万元。其中 82 万于 6 月
10 日归还，200 万分别于 7 月 8 日和 7 月 16 日归还，截至公告日，剩余 59 万元
尚未归还。
2.议案表决结果：

同意股数 13,766,460 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过
3.回避表决情况
关联股东陈宝明、上海无欲投资管理合伙企业（有限合伙）回避。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股份三分之一》的议案
1.议案内容：

公司半年报披露，公司未弥补亏损达实收股份三分之一
2.议案表决结果：

同意股数 42,760,213 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出
席会议非关联股东有表决权股份的 0%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无

公告编号：2020-108

三、备查文件目录
上海华之邦科技股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会会议决议

上海华之邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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